Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 16.05.2017
Дата публікації 10.04.2017 17:35:08
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІТ"
Юридична адреса* 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. 137
Керівник* Сердюк Наталія Степанівна - Директор. Тел: 0567341416
E-mail* Let@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПриватнЕ акціонернЕ товариствО "ЛІТ" (надалі ПРАТ "ЛІТ" або Товариство) повідомляє Вас, що 16 травня 2017 року о 14.20 годині за адресою: Україна, м. Дніпро, пл. Шевченко, буд. 4-А, конференц-зал "А", відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься 16 травня 2017 року з 14.00 год. до 14.15 год. за адресою: Україна, м. Дніпро, пл. Шевченко, буд. 4-А, конференц-зал "А".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 11 травня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуватиметься від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 15 травня 2017 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 137, к. 2. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа –  Директор Товариства Сердюк Наталія Степанівна. Телефон для довідок: (0562) 734-14-16.

16 травня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою: http://id849.smida.gov.ua

 

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:

 

  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
  2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
  3. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
  4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
  5. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.
  6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
  7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства.
  8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
  9. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.
  10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
  11. Відміна діючих та затвердження в нових редакціях Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
  12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
  13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
  14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
  15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
  16. Про вчинення значних правочинів.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРАТ "ЛІТ" (тис. грн.)

Найменування показника

2016 рік

2015 рік

Усього активів  

265,0

232,4

Основні засоби  

-

2,0

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість  

262,1

214,6

Грошові кошти та їх еквіваленти 

2,9

15,8

Нерозподілений прибуток 

91,4

69,4

Власний капітал 

255,4

231,4

Статутний капітал 

162,0

162,0

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

9,6

1,0

Чистий прибуток (збиток) 

24,0

2,0

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

162

162

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

2

2

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПРАТ "ЛІТ" опубліковане у офіційному друкованому віданні - "Бюлетень. Цінні папери України" №68 від 10.04.2017 р

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Сердюк Наталія Степанівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.04.2017
(дата)